为加强廉洁文化建设，构建和谐企业，保障和促进公司更好更快的发展，及时发现各种违法违规线索，及时查处违法违纪行为，形成廉洁自律、遵纪守法的良好风气，鼓励广大员工、客户共同参与企业管理, 特制定举报制度。

　　1、集团合规管理部负责举报受理、调查处理工作。

　　2、集团合规管理专员负责接待举报人或由举报人选定接待人，接待人详细记录有关内容。

　　3、为建立健全监督机制，便于员工举报投诉，集团合规管理部设立举报电话及网络举报信箱。

　　集团合规管理部举报电话：0543-2126758

　　集团合规管理部举报接访负责人：18954321222

　　集团合规管理部网络举报信箱：bh_heguiguanlibu@163.com

　　4、举报事项的范围：

　　（1）集团中高层领导、员工贪污腐化、营私舞弊、行贿受贿、以权谋私、打击报复、利益输送、滥用职权、玩忽职守、吃回扣等违规行为；

　　（2）不履职、不作为等给公司造成严重损失或后果的事项；

　　（3）其他涉及公司经营中的所有违法违纪行为。

　　5、接访或收到举报后，由集团合规管理总监安排调查落实工作。对举报投诉的问题不得拖延或扣留不办，要做到件件有落实，条条有答复。合规管理部核查问题坚持“实事求是”、“有理有据”、“公平公正”。

　　6、在办理举报投诉工作中，要为举报投诉人及有关证人保密，不得泄露其姓名、举报内容及要求保密的其它事项。接待人员和知情人员违反本条条款，视情节轻重承担行政或法律责任。

　　7、对举报人实施打击报复的，追究党纪、行政和法律责任。

　　8、举报问题经集团合规管理部调查、取证、落实，事实确凿的，对举报人实施非公开、匿名奖励。

　　9、涉及集团合规管理专员本人或者配偶、直系血亲、三代以内旁系血亲以及近婚亲利害关系的，或者具有其他可能影响公正执行业务情形的，应当回避。

　　10、奖励标准：本奖励标准按分段累加计算。

　　挽回损失≤5000元，按60%奖励；

　　5000元＜挽回损失≤30000元的，按50%奖励；

　　30000元＜挽回损失≤50000元的，按40%奖励；

　　50000元＜挽回损失≤100000元的，按30%奖励；

　　100000元＜挽回损失≤500000元的，按20%奖励；

　　挽回损失＞500000元的，按15%奖励。

　　凡提供有重要价值线索的，公司参照以上标准给予奖励。

　　11、举报奖金经签批后由集团合规管理部负责兑现。

山东渤海实业集团合规管理部

2024年10月11日